Con mas de 14 años "AS CONSULTING SERVICES" es un BRAZO de AUXEL CORP SERVICES SC a traves de su distintiva marca AS-CONSULTING SERVICES es, sin lugar a dudas, satisfacer las necesidades Operativas y legales que hoy en día nuestros clientes ocupan.

 

Somos un equipo especialista, competente y eficaz, con amplios conocimientos técnicos en temas Financieros, Corporativos, Administración de Riesgos, Prevención de Lavado de Dinero- Actividades Vulnerables, Control Interno, Desarrollo Organizacional y Asistencia Técnica.

 

Ofrecemos una amplia gama de servicios inovadores con altos estandares de calidad y respaldados con un equipo que se caracteriza por su trato cordial y espíritu de servicio.

 

 

Nuestros programas de Formación, Asesoría y Consultoría

Nuestro equipo de expertos ofrece formación profesional

Capacitación/Formación de Personal 

Desarrollo de habilidades y competencias a personal de Entidades Financieras y No Financieras.

 

  • Directivos
  • Consejeros Independientes
  • Oficiales de Cumplimiento
  • Auditores Internos
  • Administradores de Riesgos
  • Contralores Internos
  • Personal Operativo/Promoción/Cobranza

 

Más información

Asesoría y Consultoría a SOFOM, SOCAPS, SOFIPOS, SOFINCOS, UNIONES DE CRÉDITO, CENTROS CAMBIARIOS, TRANSMISORES DE DINERO Y ACTIVIDADES VULNERABLES "APNFD".

Brindamos Servicios de Calidad y soporte legal

Más información

Servicios Operativos, Legales, Corporativos, Administrativos, Control Interno, Tecnológicos, Riesgos y PLD/FT.

Te constituimos la SOFOM, así como te brindamos y desarrollamos la estructura operativa y corporativa, además de llevarte de la mano al Cumplimiento de las diversas obligaciones impuestas por la CNBV, CONDUSEF, INAI.

Más información

Estamos especializados en las siguientes áreas

Nuestro equipo de expertos ofrece formación profesional

CONSTITUCIÓN Y REGULARIZACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS y NO FINANCIERAS

  • "SOFOMES ENR"
  • "SOFOMES REGULADAS"
  • "UNIONES DE CRÉDITO"
  • "Transformaciones de ENR a ER y a SOFIPOS"
  • Fusión de Entidades Financieras como grupo financiero
  • Actividades Vulnerables

 

 

Más información

CAPACITACIÓN AL SISTEMA FINANCIERO Y NO FINANCIERO MEDIANTE TALLERES A LA:

  • Preparación para la obtención de la certificación ante la CNBV
  • Elaboración de Matriz de Riesgos
  • Preparación para la formación de Oficial de cumplimiento "teorico-práctico"
  • Preparación del personal operativo como Primer Linea de Defensa
  • Miembros del Comité de Comunicación y Control "COCOCO"
  • Regularización en Actividades Vulnerables"
  • Mejores Prácticas aplicables a las Operaciones Inusuales-Internas Preocupantes
  • Modelos Novedosos-Ley Fintech
  • Nuevas Reformas aplicables Sector Financiero
Más información

ASISTENCIA TECNICA EN AUDITORÍAS DEL SAT EN MATERIA DE LEY FEDERAL PIORPI- ACTIVIDADES VULNERABLES

  • Preparación para la obtención de la certificación ante la UIF
  • Regularización
  • Consultoría
  • Auditoría
  • Cumplimiento
Más información

Estamos especializados en las siguientes áreas

Nuestro equipo de expertos ofrece formación profesional

CONTROL INTERNO "AUDITORÍA"

 

  • Formación del Auditor Interno y Contralor Interno. 
  • Elaboración de Plan y Programa de Auditoría estructurado

 

 

Más información

GOBIERNO CORPORATIVO:

  • Conformación de Organos de Gobierno y obligaciones.
  • Elaboración de Actas de Asamblea, minutas de Consejo y demas Organos de Gobierno.
  • Atender los requerimientos de las Diversas Autoridades.
Más información

GESTIÓN DE RIESGOS

  • Identificación de Riesgos.
    Desarrollo de la Metodología de Evaluación de Riesgos

  • Auditoría en Administración de Riesgos

  • Implementación de un Enfoque Basado en Riesgos.

  • Mejora de Procesos en función de analisis de Riesgos

Más información

Estamos especializados en las siguientes áreas

Nuestro equipo de expertos ofrece formación profesional

SERVICIOS "AUDITORÍA"

 

  • Cumplimiento en materia de "PLD/FT" y "Actividades Vulnerables".
     

  • Procesos de Crédito, Captación, Financiera, Presupuestal.
     

  • Gobierno Corporativo.
     

  • Auditorías de Control Interno aplicada a Formatos.

 

 

Más información

OTROS SERVICIOS:

  • Sistema de Remuneraciones "SOFIPOS, SOFINCOS, OIFR"

  • Desarrollo de Programas de Cumplimiento.

  • Desarrollo de Sistemas de Control Interno (Manuales Operativos, Politicas, Reglamentos, Procesos y Codigo de Ética"

  • Desarrollo y Actualización de MANUALES de Politicas,Procedimientos, Criterios y Medidas en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita "PLD/FT" en función de la operación de la Entidad Financiera y de ACTIVIDAD VULNERABLE.

Más información

TRANSPARENCIA "CONDUSEF"

  • Elaboración de Auditorías de Procesos Operativos (Crédito, Captación, Financiera, Control Interno"

  • Asesor en materia de Transparencia

  • Elaboración de Contratos  de Captación y Crédito

  • Auditorías en Tecnologías de la Información
    Programas de

  • Autoregularización "Sector Financiero"-"Actividades Vulnerables"

  • Acompañamiento Legal y Operativa en materia de ACTIVIDADES VULNERABLES

  • "Identificación y Conocimiento de Clientes, Capacitaciones a Responsables de Cumplimiento, etc."

Más información

 

 

 

Contacto

AS CONSULTING SERVICES

 

Auditor en matería de PLD/FT

Asesor en "Actividades Vulnerables"

Instructor, Asesor y Consultor Financiero

 

emails:

auxelcorpservices@luispreciado.mx 

consultoria@luispreciado.mx

contacto@asesoriaensofomes.mx

 

León Gto., México

 

También puede utilizar nuestro formulario de contacto.

Estamos también en redes sociales

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© AUXEL CORP SERVICES Sitios Web: https://www.luispreciado.mx/, MAILS: consultoria@luispreciado.mx, auxelcorpservices@luispreciado.mx y contacto@asesoriaensofomes.mx LEÓN GUANAJUATO,MEXICO
Iniciar sesión

Vista WebVista Móvil

Cerrar sesión | Editar página

Llamar
E-mail